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　　證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人昨日介紹，最近證監(jiān)會對某投資咨詢機(jī)構(gòu)法定代表人的違規(guī)行為進(jìn)行了查處，對責(zé)任人沒收違法所得，并罰款上億元。

　　這是迄今為止，證監(jiān)會對個人最大金額的單筆處罰。有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，將不斷加大對違法違規(guī)行為的打擊力度。

　　用蠱惑語言誘騙投資者

　　證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報說，近期立案查處了趙東榮（音）非法從事投資咨詢案和金股之王非法從事投資咨詢案，并將這兩個案件依法移送公安機(jī)關(guān)查處。

　　經(jīng)調(diào)查，趙東榮（音）在未經(jīng)批準(zhǔn)，沒有證券業(yè)務(wù)咨詢資格的情況下，利用龍頭黑馬預(yù)告網(wǎng)等進(jìn)行廣告宣傳，吸引投資者和他合作，為投資者提供咨詢和薦股服務(wù)，并要求投資者盈利后將盈利10％-20%作為提成款匯到他的相關(guān)銀行帳戶。通過這種模式，趙東榮（音）向北京、上海、江蘇等30個省市區(qū)約200多個投資者提供非法投資咨詢服務(wù)，累計(jì)違法所得人民幣718萬。

　　金股之王公司2006年5月設(shè)立于深圳，注冊資本100萬，在未取得證監(jiān)會批準(zhǔn)資格的情況下，與全國14家電視臺、5家網(wǎng)絡(luò)媒體簽定協(xié)議進(jìn)行廣告宣傳，在宣傳節(jié)目中，金股之王以免費(fèi)診斷個股為名吸引投資者撥打金股之王公司免費(fèi)電話，此外還在網(wǎng)站上宣傳可以提供薦股短信服務(wù)。通過上述廣告宣傳，金股之王在全國各地招攬了大量客戶，以售賣薦股軟件之名與客戶簽定協(xié)議，其后通過電話、短信向客戶提供投資咨詢建議。經(jīng)查，金股之王非法招攬客戶共計(jì)1000余人，保守估計(jì)，非法所得將近1200萬元。

　　證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，這兩起案件都違反了《證券法》的相關(guān)規(guī)定，并且已經(jīng)達(dá)到刑事移送的標(biāo)準(zhǔn)，證監(jiān)會依法將案件移送公安部門查處。目前公安部門已經(jīng)立案，并開展案偵工作。

　　提醒注意六大欺騙手法

　　證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，自去年11月證券執(zhí)法體制實(shí)施改革以來，證監(jiān)會通過建立健全證券違法違規(guī)案件“立、查、審”分離體制，加強(qiáng)對內(nèi)幕交易、操縱市場、背信損害上市公司利益、非法證券網(wǎng)絡(luò)咨詢等案件的有效查處。今年1-9月份，針對非法證券網(wǎng)絡(luò)活動猖獗的情況，證監(jiān)會對40多起非法投資咨詢活動實(shí)施了調(diào)查，對22起予以立案，同時，證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)向當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)移送非法投資咨詢案件線索百余起。

　　證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提醒投資者，應(yīng)警惕網(wǎng)絡(luò)證券活動騙局，注意識別和防范非法咨詢機(jī)構(gòu)及個人。他介紹說，目前網(wǎng)上非法證券活動手段多樣，主要手法有六大特點(diǎn)：

　　第一，以網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)為信息平臺，傳播速度快，涉及地域廣。不法分子實(shí)施非法網(wǎng)絡(luò)投資咨詢的方式主要有三種：一是設(shè)立獨(dú)立的網(wǎng)站或租用網(wǎng)絡(luò)空間，以主流網(wǎng)站的鏈接廣告方式吸引瀏覽者點(diǎn)擊進(jìn)入；二是通過網(wǎng)絡(luò)論壇、博客、股吧發(fā)帖；三是通過QQ群或MSN群進(jìn)行非法咨詢。

　　第二，網(wǎng)絡(luò)鏈接廣告具有強(qiáng)烈蠱惑性。不法分子往往利用主流媒體和網(wǎng)站平臺，進(jìn)行虛假的宣傳造勢，以“漲停板”、“龍頭黑馬”、“暴漲牛股”等字眼，誘騙受害人上當(dāng)。

　　第三，“拉大旗做虎皮”實(shí)施詐騙。不法分子多打著“經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)”、“中國股票證券發(fā)行管理中心優(yōu)秀股票信息網(wǎng)站”等旗號，用與證券公司等市場專業(yè)機(jī)構(gòu)相近似的名稱蒙騙投資者，以推薦股票、保證盈利、掌握內(nèi)幕信息等噱頭，騙取所謂“入會費(fèi)”、“黑馬推薦費(fèi)”等，金額從千元至數(shù)萬元不等。這些不法分子均不具備證券從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素質(zhì)，不能提供任何合法、有價值的證券投資咨詢服務(wù)。

　　第四，通過收益分成引誘投資者。不法分子利用投資者想先賺錢的心理，要求投資者把賺錢后的盈利作為提成匯至指定銀行帳戶。不法分子利用這種看似誘人的形式，更加容易欺騙投資者接受非法投資咨詢，而投資者購買股票遭受損失后，自身利益難以保障。

　　第五，與銷售軟件捆綁在一起，掩蓋其非法的身份。面對證監(jiān)會等的高壓打擊態(tài)勢，部分不法分子不敢直接提供咨詢服務(wù)，轉(zhuǎn)而以銷售炒股軟件的名義，將非法咨詢作為軟件的功能或后期服務(wù)，把高額收費(fèi)隱藏在軟件的銷售當(dāng)中。

　　第六，千方百計(jì)規(guī)避調(diào)查。不法分子一般利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，通過“虛擬電話”號碼，與受害人聯(lián)系，利用虛假身份、虛假機(jī)構(gòu)、虛假地址等，開設(shè)“影子帳戶”，通過ATM機(jī)異地取款等方式“隱身操作”，“打一槍換一個地方”，逃避監(jiān)管部門查處，增大受害者維權(quán)的難度。而且，一些網(wǎng)站一旦被發(fā)現(xiàn)后隨即關(guān)閉，改頭換面又以別的面目繼續(xù)從事非法咨詢活動。

　　不斷加大打擊力度

　　證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，面對日益復(fù)雜的市場環(huán)境和花樣翻新的違法違規(guī)，證監(jiān)會不斷加大打擊力度，執(zhí)法效能不斷得到提升。截至9月底，今年以來已正式立案93起，涉及內(nèi)幕交易、操縱市場案件37起，涉及非法證券業(yè)務(wù)案件25起，涉及信息披露違規(guī)案件17起，其他案件14起。截至9月底，完成案件調(diào)查66起，其中移送公安機(jī)關(guān)15起，移交行政處罰委員會50起。辦理的跨境執(zhí)法協(xié)作案件37件。

　　另據(jù)介紹，證監(jiān)會做出行政處罰的數(shù)量和力度大為增加。到10月末，共做出43項(xiàng)行政處罰決定和23項(xiàng)市場禁入決定。對34家機(jī)構(gòu)沒收違法所得15317.76萬元，罰款14665.96萬元，對202人給予處分，對198人給予罰款和沒收違法所得，吊銷13人的證券從業(yè)資格證書，取消2人基金從業(yè)資格，對45人實(shí)施了市場禁入，其中16人被實(shí)施終身市場禁入。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)字比2007年有較大幅度增長。