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　　央行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭昨天接受中國(guó)政府網(wǎng)專(zhuān)訪時(shí)表示，目前證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作還處于初期階段，央行明年將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)證券期貨保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)檢查。此外，央行正在對(duì)現(xiàn)行的《現(xiàn)金管理暫行條例》進(jìn)行修改，條例將會(huì)有效地限制大額現(xiàn)金的使用。

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　　將開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)

　　唐旭說(shuō)，目前我國(guó)部分地區(qū)的地下錢(qián)莊已經(jīng)形成一定規(guī)模，并且有繼續(xù)蔓延的趨勢(shì)，2004年以來(lái)，央行配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過(guò)1000億元。

　　唐旭認(rèn)為，應(yīng)充分利用反洗錢(qián)措施，防止非法資金外逃。今后一段時(shí)期，央行還要繼續(xù)聯(lián)合公安部和外匯局以打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)為重點(diǎn)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。此外還要深挖地下錢(qián)莊案件中的上游資金線索。

　　此外，唐旭表示，央行出于防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)的需要，目前主要從大額現(xiàn)金交易報(bào)告和大額現(xiàn)金交易客戶身份識(shí)別兩個(gè)方面對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額現(xiàn)金交易進(jìn)行管理。唐旭還表示，現(xiàn)行的《現(xiàn)金管理暫行條例》是1988年的法規(guī)，已經(jīng)不太適用現(xiàn)在的情況，目前條例正在準(zhǔn)備修改，條例出來(lái)后將有效地限制大額現(xiàn)金的使用。

　　加大對(duì)證券保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)檢查

　　“銀行、證券、保險(xiǎn)都納入反洗錢(qián)監(jiān)控范圍后，是否真的能把反洗錢(qián)的漏洞堵上？”針對(duì)網(wǎng)友的問(wèn)題，唐旭表示，將證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)納入反洗錢(qián)監(jiān)管體系，形成了比較完整的反洗錢(qián)監(jiān)管框架，有助于完善反洗錢(qián)資金監(jiān)控體系。

　　唐旭說(shuō)，當(dāng)銀行業(yè)反洗錢(qián)措施得以強(qiáng)化后，洗錢(qián)分子開(kāi)始有意識(shí)地利用證券、保險(xiǎn)等還沒(méi)有納入反洗錢(qián)監(jiān)管體系的漏洞，在這些領(lǐng)域進(jìn)行洗錢(qián)犯罪活動(dòng)；而當(dāng)證券、保險(xiǎn)納入反洗錢(qián)監(jiān)管體系后，洗錢(qián)分子又將目光投向了非金融領(lǐng)域。

　　唐旭說(shuō)，從監(jiān)管者的角度，我們的反洗錢(qián)領(lǐng)域還有一些相對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，如當(dāng)前社會(huì)信用體系不完善。金融機(jī)構(gòu)可以獲取的背景信息太少，特別是從國(guó)家權(quán)威部門(mén)獲取信息的機(jī)會(huì)太少�！按送�，金融全球化、服務(wù)電子化以后，資金轉(zhuǎn)移的范圍顯著擴(kuò)大，速度顯著提高，金融機(jī)構(gòu)工作人員與客戶直接見(jiàn)面的機(jī)會(huì)卻在減少，這些都增大了反洗錢(qián)監(jiān)控的難度�！�

　　唐旭表示，證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作還處于初期階段，央行明年將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)證券期貨保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)檢查。另外，他還表示，央行將采取措施進(jìn)一步推動(dòng)完善我國(guó)反洗錢(qián)法律體系。他透露，目前，全國(guó)人大常委會(huì)正在審議《刑法》修正案（七）（草案），已經(jīng)考慮將洗錢(qián)犯罪主體擴(kuò)展到單位，司法機(jī)關(guān)也正在研究對(duì)洗錢(qián)犯罪規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的司法解釋。