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長(zhǎng)沙破獲特大制售假發(fā)票案件 涉案金額達(dá)500余億
核心提示:
來源:人民網(wǎng) 日期:2008-7-31

  近日,長(zhǎng)沙市公安局稅偵支隊(duì)聯(lián)手市國(guó)稅稽查局、市地稅稽查局,偵破一起特大制造、販賣假發(fā)票團(tuán)伙案,當(dāng)場(chǎng)抓獲制造、販賣假發(fā)票嫌疑人12人,收繳各類印制假發(fā)票的機(jī)器設(shè)備8臺(tái)、假發(fā)票75萬余份,最高可開具金額達(dá)500余億元。

  排查確定窩點(diǎn)

  2008年5月7日,長(zhǎng)沙市公安局稅偵支隊(duì)接到湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)轉(zhuǎn)來的公函稱:公安部督辦的溫州"10?29"制售假發(fā)票案主要犯罪嫌疑人已潛逃至長(zhǎng)沙,指定由長(zhǎng)沙市公安局稅偵支隊(duì)立案?jìng)赊k。

  接案后,長(zhǎng)沙市公安局稅偵支隊(duì)迅速成立代號(hào)為"5?07"的專案組,在市局單大勇副局長(zhǎng)的直接指揮下,由江昕明支隊(duì)長(zhǎng)任組長(zhǎng),馮旗、廖勇副支隊(duì)長(zhǎng)、市國(guó)稅稽查局副局長(zhǎng)陳勁、市地稅稽查局副局長(zhǎng)譙春任副組長(zhǎng),由支隊(duì)二大隊(duì)、七大隊(duì)民警、市國(guó)、地稅務(wù)稽查局選調(diào)干部為專案組成員,全力偵辦該案,力爭(zhēng)盡快抓獲主犯彭岳鋒,一舉搗毀設(shè)在該市的制造假發(fā)票窩點(diǎn),實(shí)現(xiàn)"搗窩點(diǎn)、打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)、追逃犯"的專案目標(biāo)。

  在為期一個(gè)月的調(diào)查偵控中,專案組民警在僅獲悉窩點(diǎn)大致方位及個(gè)別嫌疑人相貌的零碎信息情況下,在湖南省公安廳相關(guān)部門的大力支持下,每天風(fēng)雨無阻在窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)——河西梅溪湖街道一帶進(jìn)行艱辛的偵查摸排工作。

  現(xiàn)場(chǎng)地處城郊結(jié)合部,白天生人少,晚上狗亂叫。為便于偵查,專案人員裝扮成老板以考察項(xiàng)目、辦廠為借口在目標(biāo)附近有利位置租房建立觀察哨,并在附近開房設(shè)立觀察點(diǎn)和臨時(shí)指揮部,隨時(shí)碰頭研究商量對(duì)策。

  偵查工作相當(dāng)困難。廖勇副支隊(duì)長(zhǎng)說:"遠(yuǎn)跟易丟目標(biāo),近跟容易暴露;天氣炎熱條件差,出租房?jī)?nèi)無空調(diào);在外蹲點(diǎn)、跟蹤時(shí)間長(zhǎng)易暴露,有時(shí)一天須換幾套衣服、多次更換車輛跟蹤。"偵查人員采取多種偵查策略,巧妙地化裝成當(dāng)?shù)卮迕、假扮情侶或老少搭配等方式,夜以繼日開展摸排。

  5月30日,犯罪嫌疑人肖高權(quán)(在逃)因與郭美良鬧矛盾而離開窩點(diǎn),彭岳峰匆忙從婁底返回長(zhǎng)沙與凌樂碰頭商量對(duì)策。嫌犯見面后,先不回窩點(diǎn),而是走進(jìn)一家茶樓。狡猾的嫌犯一前一后走上樓梯,彭岳峰掏出手機(jī)假裝打電話,眼睛卻時(shí)不時(shí)向兩邊脧巡,隨即也進(jìn)入"紅日"茶樓。4個(gè)小時(shí)后,彭岳峰乘車返回婁底。

  6月6日上午,彭岳峰再次從雙峰返回長(zhǎng)沙到窩點(diǎn)與譚元?jiǎng)P見面,專案民警抓住時(shí)機(jī),幾度跟蹤,幾經(jīng)反復(fù),最終成功發(fā)現(xiàn)印制假發(fā)票窩點(diǎn)——長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道騎龍村分路口組24號(hào)。 

  搶在窩點(diǎn)搬遷前收網(wǎng)

  6月6日下午,專案人員經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),該窩點(diǎn)主要技術(shù)人員譚元?jiǎng)P因印制假發(fā)票出現(xiàn)質(zhì)量問題,與"老板"彭岳峰發(fā)生矛盾,譚想離開窩點(diǎn)。彭岳峰、凌雙蘭因怕其泄露制販假發(fā)票的犯罪事實(shí)及窩點(diǎn)位置,想方設(shè)法先穩(wěn)住郭美良。同時(shí),要求手下人加班加點(diǎn),盡快趕制手上接的一批大的假發(fā)票訂單,自己則準(zhǔn)備在6月7日前往寧鄉(xiāng)租用廠房,將窩點(diǎn)秘密搬遷至寧鄉(xiāng)境內(nèi)。

  事出突然,時(shí)不我待,專案人員迅速向?qū)0附M領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告異動(dòng)情況。6月6日晚12時(shí),專案組再次在湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)召開緊急會(huì)議,就專案工作出現(xiàn)的新情況進(jìn)行分析研究,果斷決定于6月7日收網(wǎng),搶在犯罪嫌疑人窩點(diǎn)搬遷之前搗毀窩點(diǎn)。

  開完會(huì),已是次日凌晨2點(diǎn),江昕明支隊(duì)長(zhǎng)、廖勇副支隊(duì)長(zhǎng)、辦案民警胡佩良再次深入實(shí)地,詳細(xì)察看了窩點(diǎn)周圍地形地貌,繪制了窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)圖,加緊制定了詳細(xì)的行動(dòng)方案。

  經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的考慮后,專案組非常慎重地決定利用次日彭岳峰離開窩點(diǎn)外出之機(jī),先對(duì)其進(jìn)行密捕突審,摸清窩點(diǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及人員情況后再進(jìn)行圍捕。

  6月7日上午,專案組成員在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)等部門的支持下,由江昕明支隊(duì)長(zhǎng)任總指揮,杜向陽、廖勇副支隊(duì)長(zhǎng)、市國(guó)稅稽查局陳勁副局長(zhǎng)、市地稅稽查局譙春副局長(zhǎng)為副指揮,其中廖勇副支隊(duì)長(zhǎng)兼任現(xiàn)場(chǎng)指揮,從支隊(duì)抽調(diào)警力33人,市國(guó)稅稽查局抽調(diào)稅務(wù)干部15人,市地稅稽查局抽調(diào)稅務(wù)干部15人,選擇密捕主要犯罪嫌疑人的方式,同時(shí)對(duì)窩點(diǎn)實(shí)施包圍式抓捕。

  專案組任務(wù)分工明確,除抓捕組成員先行跟蹤主要犯罪嫌疑人外,其余專案組力量統(tǒng)一到東方紅派出所集中待命。上午10時(shí),信息反饋主要犯罪嫌疑人已出動(dòng),張勇副大隊(duì)長(zhǎng)迅速帶領(lǐng)民警章文俊、唐贊等人趕到河西窩點(diǎn)附近,經(jīng)湘江二橋、二環(huán)線、遠(yuǎn)大路一路跟蹤乘坐出租車的犯罪嫌疑人彭岳峰(男,35歲,小學(xué)文化,雙峰縣人,系公安部部督逃犯)到汽車東站。專案組民警見抓捕時(shí)機(jī)成熟,迅速將其抓獲,并就近在車上進(jìn)行突審,最終證實(shí)了犯罪嫌疑人落腳地點(diǎn)就是印制假發(fā)票窩點(diǎn),且犯罪嫌疑人都在窩點(diǎn)內(nèi)。

  專案組民警迅速將信息反饋給現(xiàn)場(chǎng)指揮員,待命警力聞?dòng)嵍鴦?dòng),兵分四路,在留足著裝警力把守出入口的同時(shí),采取縱深突入直插窩點(diǎn),而后由內(nèi)向外搜捕,形成內(nèi)、外夾擊之勢(shì)展開搜捕行動(dòng)。

  由于行動(dòng)迅速,考慮周密,辦案人員先后在窩點(diǎn)房屋內(nèi)、屋后草叢中、席夢(mèng)思床下、密室機(jī)器內(nèi)抓獲11名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)收繳假發(fā)票75萬余份,收繳各類印制假發(fā)票的機(jī)器設(shè)備8臺(tái),所有窩點(diǎn)內(nèi)犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

  就在支隊(duì)成功偵破"5.07"專案的同時(shí),6月9日,公安部經(jīng)偵局組織湖北、湖南、浙江、河南四省公安機(jī)關(guān)有關(guān)部門就打擊制販假發(fā)票統(tǒng)一行動(dòng)在湖北省武漢市召開協(xié)調(diào)會(huì),并將湖北販賣假發(fā)票一級(jí)批發(fā)商左某的上線交由長(zhǎng)沙市公安局稅偵支隊(duì)立案?jìng)赊k。

  長(zhǎng)沙市公安局稅偵支隊(duì)再次接受任務(wù)后,迅速投入偵查工作?紤]到彭岳峰在湖北亦有一主要下線且銷售假發(fā)票的數(shù)量特別巨大,專案組決定將此兩案并案?jìng)刹。?jīng)多方查證,證實(shí)彭岳峰就是左某的上線。

  將下線也捉拿歸案

  經(jīng)調(diào)查,自2005年6月開始,彭岳鋒開始在浙江溫州從事販賣假證件、假發(fā)票等違法犯罪活動(dòng)。

  2007年3月,彭岳鋒在浙江溫州灣海區(qū)大堡底居民點(diǎn)與彭云耀、金清兵等合伙開辦印制假發(fā)票工廠,由彭岳鋒負(fù)責(zé)采購(gòu)印制假發(fā)票的原材料和假發(fā)票銷售,犯罪嫌疑人郭美良、肖高權(quán)(在逃)負(fù)責(zé)假發(fā)票的印刷,共計(jì)印制、銷售黑龍江、吉林、福建、內(nèi)蒙古等。ㄊ校┳灾螀^(qū)的假發(fā)票25萬余份,彭個(gè)人從中牟利5萬元。

  2007年10月,該制售假發(fā)票窩點(diǎn)被浙江溫州警方搗毀,彭云耀、金清兵被抓獲歸案,彭岳鋒、郭美良、肖高權(quán)潛逃至長(zhǎng)沙。

  2007年11月,彭與其妻凌雙蘭商定租用長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道騎龍村分路口組24號(hào)陳國(guó)文的住宅,繼續(xù)開辦假發(fā)票印制工廠。彭岳鋒在浙江溫州印刷物資市場(chǎng)花6萬多元,采購(gòu)用于印制假發(fā)票的機(jī)器設(shè)備及紙張、油墨等原材料,由楊中苗負(fù)責(zé)制版,肖高權(quán)、郭美良、譚元?jiǎng)P負(fù)責(zé)印刷,凌樂負(fù)責(zé)接、寄樣票及印好的發(fā)票,彭雙鋒、肖佳紅、周偉姣、張蕓負(fù)責(zé)曬版和刷銀,大肆印制假發(fā)票。

  彭岳鋒專門負(fù)責(zé)跟需要假發(fā)票的下線(客戶)的接單、談價(jià),并由下線用快件的方式提供所需的假發(fā)票樣本,假發(fā)票印制好后,彭岳鋒將假發(fā)票通過湖南順豐速運(yùn)公司發(fā)給下線,下線再將貨款通過銀行帳戶轉(zhuǎn)帳的方式付給彭岳鋒。

  2007年12月至2008年6月期間,犯罪嫌疑人彭岳鋒等團(tuán)伙成員以8元—13元每本不等的價(jià)格,向全國(guó)15個(gè)。ㄊ校┳灾螀^(qū)在內(nèi)的53個(gè)地市的73個(gè)下線出售各類假發(fā)票五萬余本,非法獲利近45萬余元。已銷售假發(fā)票涉及農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票、貨物運(yùn)輸專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物銷售發(fā)票、加工修理修配發(fā)票、工業(yè)普通發(fā)票;建筑安裝業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、代開統(tǒng)一發(fā)票、飲食娛樂服務(wù)業(yè)發(fā)票、房屋出租專用發(fā)票;公路養(yǎng)路費(fèi)票據(jù)、行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、非稅收入票據(jù);交通稽查暫扣憑證、發(fā)票底紋、煤炭準(zhǔn)運(yùn)證以及各類完稅證、稅收通用繳款書等各類票證版本共計(jì)132種。

  7月14日,岳麓區(qū)人民檢察院對(duì)10名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

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